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Révélations sur une fraude fiscale suisse : 440 Algériens concernés
lundi 9 février 2015, par La rédaction
Le réseau Swissleaks a dévoilé lundi une fraude d’un montant de 180,6 milliards d’euros transité via la banque privée HSBC à Genève en Suisse pendant quatre mois de 2006 à 2007.
Près de 100 000 clients, 20 000 sociétés offshore figurent sur la liste des bénéficiaires. Selon Swissleaks, 440 Algériens font partie avec un montant de 671,1 millions de dollars.
L’identité de ces 440 algériens n’est pas encore connue même si certains noms sont déjà prévisibles. Swisslaks avait dévoilé que 73 clients dont le Roi Mohamed V du Maroc et le Roi jordanien Abdullah II.
Plus de 60 000 documents volés par un ex-employé de HSBC Private Bank ont été utilisés pour la révélation de ces informations autour de ce système international de fraude fiscale.